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阿根廷電視臺曝光企業家的洗錢內幕引關注

來源:人民網
2013-04-22 22:28:30
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阿根廷電視臺曝光企業家的洗錢內幕引關注

埃拉斯卡爾在馬德羅港中心大廈的辦公室

據阿根廷中聞網消息,阿根廷電視在其《全民新聞》節目中,曝光了一名圣克魯斯省企業家的洗錢內幕,由于這名企業家與基什內爾和克里斯蒂娜總統夫婦關系密切,因此,再次引發阿社會對政府官員腐敗丑聞的關注。

該節目主持人豪爾赫-拉納塔采用隱藏鏡頭,采訪了兩名金融業者萊昂納多-法里尼亞和費德里科-埃拉斯卡爾,他們均曾與圣克魯斯省的企業家拉薩羅-巴埃斯合作,將后者約5500萬的歐元轉到瑞士銀行。前SGI金融行老板埃拉斯卡爾還指控說,巴埃斯曾威脅他關掉SGI,因為這些錢正是通過SGI轉匯到國外賬戶的。而法里尼亞則表示,前總統基什內爾是巴埃斯的合伙人,在這些交易中有份。

操作程序是這樣的,先是由法里尼亞通知埃拉斯卡爾需要轉多少錢去境外,之后,埃拉斯卡爾和另一個中介商法維安-羅西一起在境外的“避稅天堂”開設40多個企業,以掩飾金主的身份,接下來,由這些企業在瑞士銀行開戶,再把錢匯到一起。

節目中稱,這5500萬歐元均是500面值的,裝在塑料袋里,從里奧加列戈斯用巴埃斯的私人飛機運到布省的圣費爾南多機場,再送到金融行所在的辦公室。

這個辦公室坐落在馬德羅港中心胡安娜曼索街555號大廈7層C座,法里尼亞和埃拉斯卡爾在節目中表示,副總統布杜也住在那里,一些政府官員經常在那里舉行活動,聯邦計劃部部長德維多也會在那里舉行招標會。

作為金融行,和布市所有的地下錢莊一樣,必須保證客戶的安全。埃拉斯卡爾的老客戶們在大廈地下車庫均有車位,可以直接將車開到私人車位,然后搬運裝在袋子里的錢,不用擔心會遭到打劫。

之后,SGI金融行將這些錢通過烏拉圭轉匯到瑞士,為了避人耳目,所開的每個賬戶最多不超過150萬美元,而開戶企業均為“幽靈”公司。

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