公安部11月1日發(fā)布消息，經過三個多月的縝密偵查，公安部指揮上海公安機關成功偵破一起以外商投資的伊世頓貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件。公安機關認為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。那么伊世頓貿易公司的背景究竟是什么？又是誰在幕后操盤呢？

伊世頓公司竟是虛擬注冊？

根據專案組的調查，伊世頓公司系外籍人員Goergy Zarya（音譯扎亞）、Anton Murashov（音譯安東）在香港各自注冊成立一家公司后，于2012年9月用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區(qū)以美元出資注冊成立的貿易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人，安東負責技術管理。

查閱公開的工商系統資料顯示，伊世頓國際貿易有限公司注冊地并不在上海，而是鄰近上海的江蘇省張家港市。工商注冊資料顯示出伊世頓成立于2012年9月12日，注冊地址為“張家港保稅區(qū)紡織原料市場1405A室”，主要從事有色金屬原材料及產品、礦產品等業(yè)務。

不過隨后有媒體實地調查發(fā)現，在張家港保稅區(qū)紡織原料市場并無1405A室，這也就意味著這家從事有色金屬原材料及產品、礦產品等業(yè)務的公司竟然采取的是虛擬注冊的方式。該媒體進而發(fā)現，伊世頓公司的實際辦公地址位于上海梅龍鎮(zhèn)廣場的28樓，但8月中旬時公司就已人去樓空，這與公安部開始調查股市操縱的時點正相一致。

近兩年凈利竟然都高于營收！

而值得注意的是，根據伊世頓在張家港保稅區(qū)填報的年報數據，這家公司最近兩年都存在營業(yè)收入低于凈利潤的現象——該公司2013年營業(yè)總收入為32萬元，但凈利潤則高達1696萬元；2014年營業(yè)收入為5303萬元，凈利潤為9886萬元。

此外，據媒體獲得的一份伊世頓今年的財務報表顯示，截至6月底，伊世頓累計所得稅費為843.95萬元；今年7月之后沒有更新。保稅區(qū)稅務局人士查詢后表示，伊世頓繳納稅費在貿易公司中算是比較高的，但奇怪的是今年以來伊世頓所繳納的增值稅為零。但對貿易企業(yè)而言，有增值稅才有所得稅，“說明這家公司不是以貿易為主?！痹撊耸客瑫r回憶稱，伊世頓在印象中增值稅一直比較少，但付匯很頻繁。

這份財報的損益表顯示，今年二季度營業(yè)利潤為-2117萬元，但投資收益為8292萬元，因此利潤總額為6175萬元。從伊世頓二季度資產負債表顯示，其流動資產中貨幣資金數量很高，截至二季度末，其貨幣資金占總資產的98.6%。

扎亞、安東可能是俄羅斯籍人員？

據媒體報道，此案中主要涉案人員扎亞、安東很可能是俄羅斯籍人員。通過資料查詢可以發(fā)現，俄羅斯金融市場最大的經紀商之一，BCS集團旗下Prime Brokerage有與此案中扎亞重名的人。還有媒體發(fā)現，扎亞在BCS之前還在多家金融機構供職，其中包括俄羅斯最大的私人銀行Otkritie，他擔任全球電子交易部門總監(jiān)，該銀行在高頻交易方面也頗為有名。而值得玩味的是，有關這名供職于BCS集團的扎亞的資料在11月2日已經在網絡上被刪除。

此案中的另一人涉案人安東同樣能在互聯網上查閱到資料，顯示該人員最早在俄羅斯OTP Bank任職外匯和利率期貨交易員，從2010年6月到現在，他擔任Quantstellation公司的董事總經理。而這一公司的名稱恰與伊世頓背后的香港公司同名，因此網上這個安東與伊世頓涉案的安東很有可能正是同一人。而在新華社的相關報道中，也提及這兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。

文/本報記者 張欽 供圖/視覺中國